Je nach speziellem Anwendungsfall und Art der zu untersuchenden Daten können die genauen Schritte in der Blockchain-Forensik variieren.
Durch die Einhaltung eines strengen und organisierten Verfahrens können Ermittler jedoch wichtige Informationen über illegale Aktivitäten auf der Blockchain erfahren und im Kampf gegen Finanzkriminalität beitragen. Die allgemeinen Schritte in der Blockchain-Forensik sind wie folgt:
Datensammlung:
Dabei werden alle relevanten Blockchain-Daten im Zusammenhang mit der Untersuchung gesammelt. Dies kann Blockdaten, Transaktionsdaten und andere Metadaten umfassen.
Datenanalyse:
Viele Methoden, einschließlich Adressen-Clustering, Transaktionsgraphenanalyse, Datenschürfung, Netzwerkanalyse und maschinellem Lernen, werden verwendet, um die Daten zu untersuchen. Mit diesen Methoden können Muster und Verbindungen zwischen Transaktionen und Adressen erkannt sowie Personen und Unternehmen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, aufgespürt werden.
Visualisierung der Ergebnisse:
Dank der Visualisierung können Ermittler und andere Stakeholder die Ergebnisse der Datenanalyse leicht verstehen. Diagramme, Netzwerkdiagramme und andere visuelle Darstellungen fallen in diese Kategorie.
Präsentation der Beweise:
Die Ergebnisse der Analyse werden in einer Form präsentiert, die vor Gericht oder in anderen rechtlichen Verfahren zulässig ist. Dies kann die Erstellung von Berichten, die Vorlage von Beweisen und die Erbringung von Sachverständigengutachten beinhalten.
Abschluss der Untersuchung:
Nach Abschluss der Untersuchung werden die Ergebnisse verwendet, um den besten Handlungsweg zu bestimmen. Dies kann den Gang vor Gericht, die Wiedererlangung gestohlener Güter und andere Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität beinhalten.
Erfahren Sie mehr wie Blockforensix bei der Blockchain und Krypto Analyse vorgeht.
Haben Sie Bedarf an professioneller Blockchain-Forensik? Bei Blockforensix bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für alle Ihre Blockchain- und Kryptowährungs-Forensik-Bedürfnisse. Mit unserem erfahrenen Team und fortschrittlichen Tools sind wir bestens gerüstet, um Ihnen bei der Untersuchung von Betrug, der Überwachung von Compliance, dem Risikomanagement und vielem mehr zu helfen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können.