Die Blockchain-Forensik befasst sich mit der Analyse von Blockchain-Daten, um kriminelle Aktivitäten wie Betrug, Geldwäsche und illegale Transaktionen zu untersuchen.
Die in der Blockchain-Forensik eingesetzten Methoden können jedoch je nach speziellem Anwendungsfall und Art der zu bewertenden Daten variieren, da es sich um einen komplexen und sich schnell entwickelnden Bereich handelt. Durch die Kombination verschiedener Strategien und Ressourcen können Ermittler kriminelle Aktivitäten auf der Blockchain besser verstehen und im Kampf gegen Finanzkriminalität beitragen.
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Techniken aufgeführt, die in der Blockchain-Forensik verwendet werden.
Netzwerkanalyse Blockchain-Transaktionen finden in einem Netzwerk von Knoten statt. Mit Netzwerkanalyse-Tools ist es möglich, dieses Netzwerk zu untersuchen und Knoten zu identifizieren, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sein könnten. Die Analyse von IP-Adressen, Geolokalisierungsinformationen und anderen Netzwerkdaten kann in diese Kategorie fallen.
Maschinelles Lernen Mit maschinellem Lernen ist es möglich, große Blockchain-Datensätze zu untersuchen und Trends zu finden, die mit herkömmlicheren Methoden schwer zu erkennen wären. Anomalien, die auf illegale Aktivitäten hinweisen können, können durch Gruppierung von Adressen, Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster und andere kriminelle Aktivitäten gefunden werden.
Transaktionsgraphenanalyse Jede Transaktion auf einer Blockchain ist mit einer oder mehreren vorherigen Transaktionen verbunden, was eine Struktur ähnlich einem Graphen bildet. Die Transaktionsgraphenanalyse beinhaltet die Analyse dieser Struktur, um Muster und Verbindungen zwischen Transaktionen zu identifizieren, die Ermittlern helfen können, illegale Aktivitäten zu erkennen.
Adressen-Clustering Blockchain-Transaktionen werden mit eindeutigen kryptografischen Adressen aufgezeichnet, die als Adressen-Clustering bezeichnet werden. Adressen-Clustering ist eine Methode zur Auffindung verknüpfter Adressen und Transaktionen durch Analyse dieser Adressen. Dies kann Ermittlern helfen, Personen und Gruppen zu finden, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind.
Datenschürfung Da Blockchain-Daten öffentlich zugänglich sind, können sie mit spezialisierten Tools genutzt werden, um relevante Informationen zu extrahieren. Transaktionsdaten, Adressen und andere Metadaten, die zur Identifizierung von Trends und Verbindungen zwischen Transaktionen verwendet werden können, sind Beispiele für Datenschürfung.
Haben Sie Bedarf an professioneller Blockchain-Forensik? Bei Blockforensix bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für alle Ihre Blockchain- und Kryptowährungs-Forensik-Bedürfnisse. Mit unserem erfahrenen Team und fortschrittlichen Tools sind wir bestens gerüstet, um Ihnen bei der Untersuchung von Betrug, der Überwachung von Compliance, dem Risikomanagement und vielem mehr zu helfen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können.